البنوك اليمنية تستبق زيارة لخبراء دوليين بتشيكل "لجنة امتثال" لتعزيز إجراءاتها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
السياسية -
Wednesday 31 December 2014 الساعة 04:38 pm
مشاركة
أقرت البنوك اليمنية الشروع في تنفيذ تدابير من أجل تعزيز إجراءاتها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك كأولوية لها في مكافحة الفساد والجريمة ومكافحة الإرهاب.
وأعلنت البنوك، خلال اجتماع لمجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية ، عُقد بصنعاء اليوم، برئاسة رئيس الجمعية رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي، منصر القعيطي، تشكيل لجنة امتثال تعنى بتطوير أعمال الالتزام بالقوانين والمعاير الدولية فيها.
وأوضح الإجتماع، أن اللجنة التي أعلن تشكيلها يأتي تزامنا مع زيارة مرتقبة لخبراء دوليين لتقيم وضع اليمن في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن اللجنة ستوكل إليها مهمة تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المقرر أن تباشر لجنة الإمتثال بوضع مصفوفة للمشكلات والمعوقات التي تعاني منها البنوك اليمنية والتي تحول دون إمكانية تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ولائحته التنفيذية .
